NFT 策劃者被判串謀進行電匯詐欺和洗錢罪

Berman Jerry Nowlin Jr，一名 21 歲阿拉巴馬州居民，在 NFT 社區中化名“Repulse”和“Zayous”，面臨聯邦監獄最高五年的處罰。

佛羅裡達州陪審團認定 UndeadApes 和 Undead Lady Apes NFT（不可替代代幣）收藏品背後的幕後策劃者犯有串謀電匯欺詐和洗錢罪。

Berman Jerry Nowlin Jr，一名21 歲阿拉巴馬州居民，在NFT 社區中化名“Repulse”和“Zayous”，面臨最高5 年監禁的聯邦監獄刑罰，判決日期為1 月23 日2025 年。他的同謀、25 歲的德文·艾倫·羅登(Devin Alan Rhoden) 是一名現役美國空軍軍官，網名為“Denny”和“Deviinz”，他於5 月24 日承認了同樣的罪名。他的量刑聽證會定於 11 月 20 日舉行。

Nowlin 與他的共同被告一起創建了UndeadApes 和Undead Lady Apes（流行的Bored Ape Yacht Club NFT 系列中的殭屍即興重複），並擔任這兩個項目的開發人員，編寫了Solana 智能合約並創建了NFT區塊鏈藝術引擎。在 Rhoden 最初在社群媒體上推銷 NFT 後，這些收藏品的平均售價有所上漲，轉售價格相當於 360 美元的加密貨幣，而鑄幣價格約為 5 美元。

2022 年4 月，Nowlin 和Rhoden 據稱利用其NFT 產品的受歡迎程度進行了「拉動」投資詐欺計劃，犯罪者在拿走投資者資金後故意放棄一項努力，為付費客戶留下了功能上毫無價值的資產。根據今年稍早的文件，業務合作夥伴宣布計劃鑄造第三個NFT 系列，名為Undead Tombstone，誇大了他們投資該項目的意圖，並就其與熱門NFT 商品Stoned Ape Crew 的關係做出了誤導性陳述。 Nowlin 和 Rhoden 鑄造了 632 個 Undead Tombstone NFT，然後突然終止了該過程；不久之後，兩人刪除了自己的社交媒體帳戶，並切斷了所有與投資者溝通的場所，據稱共潛逃了 135,000 美元。

Nowlin 據稱使用名為 TornadoCash 的去中心化區塊鏈將欺詐資金從 Solana 區塊鏈「鍊式跳轉」到以太坊區塊鏈，進一步掩蓋了他的網路犯罪軌跡。將加密貨幣兌換成美元後，Nowlin 和 Rhoden 成功從這三個藏品的銷售中提取了 40 萬美元。

「這些網路犯罪分子炮製了一個計劃，透過宏大的幻想來欺騙投資者，並精心策劃了一場『拉騙』行動，從毫無戒心的人們那裡竊取資金，並透過其他網路貨幣洗錢他們的不義之財，」國土安全調查局的助理特工在約翰·杜馬斯(John Dumas) 在陪審團10 月31 日做出裁決後發表的聲明中對坦帕提出指控。

Rhoden 和 Nowlin 的法律困境是在一系列引人注目的訴訟中發生的，這些訴訟試圖定義 Web3 的法律和監管輪廓。 10 月11 日，一群NFT 持有者起訴Eden Gallery 和藝術家Gal Yosef，指控其未能兌現為Meta Eagle NFT 系列買家提供私人會員俱樂部的承諾福利，這是另一個所謂的“地毯拉動”版本投資者詐欺計劃（明顯缺乏熱氣球乘坐是一個特別的癥結）。

7 月29 日，音樂家Jonathan Mann 和概念藝術家兼律師Brian Frye 對美國證券交易委員會提起訴訟，尋求宣告性判決，認定他們計劃中的NFT 項目不構成證券，並辯稱在區塊鏈上銷售藝術品不構成證券。將藝術本身轉變為金融工具。 2023 年 5 月，領先的 NFT 交易平台之一 OpenSea 的前員工 Nathaniel Chastain 被判犯有電信詐欺和洗錢罪，這起案件被稱為 Web3 領域的「第一起內幕交易」起訴書。

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