比特币 ATM 诈骗激增，2023 年损失超过 1.1 亿美元，目标锁定老年用户

世界各国政府正在采取行动规范比特币 ATM 的使用。

根据 Coin ATM Radar 的数据，过去两个月比特币 ATM 关闭数量达到了新的高度，全球有 600 多台机器被关闭。美国的关闭数量最多，7 月关闭了 411 台比特币 ATM，2024 年 8 月又关闭了 258 台。

这些关闭之际，执法部门正在努力打击使用比特币 ATM 进行诈骗和勒索的行为。比特币 ATM 允许用户使用现金或借记卡购买加密货币。然而，这些交易的匿名性和速度使其成为犯罪活动的目标，导致当局介入并将机器从流通中移除。

随着监管机构打击与这些机器相关的潜在非法活动，美国是关闭比特币 ATM 的领先国家。据联邦贸易委员会 (FTC) 称，近年来涉及比特币 ATM 的诈骗大幅增加，到 2023 年损失将超过 1.1 亿美元。

FTC 还报告称，60 岁及以上的人成为使用比特币 ATM 的诈骗者目标的可能性是其他人的三倍。这些诈骗通常涉及犯罪分子以虚假借口说服受害者使用比特币 ATM 来转移资金。

尽管一些 ATM 运营商（例如 Bitcoin (BTC) Depot）在其机器上发布警告，但诈骗者仍在继续利用该系统。 Bitcoin Depot 运营着 8512 台机器，占全球比特币 ATM 网络的 21.9%，并使用屏幕提示提醒用户潜在的诈骗。

为了打击非法活动，世界各国政府正在采取行动规范比特币 ATM 的使用。 2024 年 8 月，德国联邦金融监管局从 35 个地点没收了 13 台机器。

此举是为了防止这些 ATM 机用于洗钱等活动。当局强调需要采取适当的“了解你的客户”(KYC) 做法来识别进行超过 10,000 欧元交易的用户。

在新加坡，比特币 ATM 机被完全禁止。因此，新加坡金融管理局实施了严格的监管。此外，做出这一决定是保护用户的更广泛努力的一部分。

此外，该禁令还包括对向公众宣传加密货币进行更严格的控制，旨在降低潜在风险并确保更安全地使用加密服务。

截至 2024 年 9 月，Coin ATM Radar 报告称，全球有 38,790 台活跃的加密 ATM 机。美国和加拿大约占所有比特币 ATM 机的 91%。虽然北美仍然是加密 ATM 的主导地区，但监管压力继续影响着格局。

有趣的是，排名前10位的比特币ATM运营商运行着28,691台机器，约占整个网络的74%。值得注意的是，Bitcoin Depot 运营着 8,512 台机器，处于市场领先地位。

这些顶级运营商将是受比特币 ATM 打击影响最严重的企业。

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