美國當局對 18 名個人和實體提出加密貨幣詐欺和市場操縱指控

美國當局採取了開創性舉措，指控 18 名個人和實體在加密貨幣市場中存在廣泛欺詐和市場操縱行為

突發新聞：美國對「史上首例」加密貨幣詐欺案中的18 人提出指控馬薩諸塞州波士頓- 美國當局對18 名個人和實體提出刑事指控，罪名是在加密貨幣市場中存在廣泛的欺詐和市場操縱行為。 。這標誌著金融服務公司首次被指控在加密產業從事此類活動。

根據美國商務部的聲明，這些指控在波士頓揭曉，針對四家加密貨幣公司的領導人以及四家被稱為「做市商」的金融服務公司，他們在執行非法交易計劃中發揮了關鍵作用。司法部 (DOJ)。

由聯邦調查局 (FBI) 和 прокуратура США по округу Массачусетс 牽頭的調查揭露了一個龐大的欺詐活動網絡，包括洗售交易、操縱報價以及 ????

調查的主要細節

當局已查獲超過 2,500 萬美元的加密貨幣，並停用了造成數百萬美元詐欺交易的 RSA 交易機器人。

幾名被告已認罪或同意認罪，其他人正在美國、英國和葡萄牙等多個國家被捕。

舊方案的新變化

美國代理檢察官 Joshua Levy 表示：「此案代表了傳統金融詐欺的現代轉折。」他強調，儘管加密貨幣具有創新性，但拉高拋售和虛假交易等詐欺行為並不新鮮。

司法部聲明強調加密市場不能免除既定金融法的約束，並強調監管機構正在加緊努力保護投資者免受加密領域的詐欺計劃。

負責 FBI 波士頓分部的特工 Jodi Cohen 強調，此次行動表明了 FBI 對追究加密貨幣領域不良行為者責任的承諾。

「正如所指控的那樣，這些被告參與了非法市場操縱策略，以犧牲投資者和加密貨幣市場的誠信為代價來獲取非法利潤，」科恩說。

根據聲明，為了揭露詐欺行為，FBI 甚至創建了一家假加密貨幣公司。

監理影響

隨著法律程序的展開，此案預計將為美國當局今後如何處理加密貨幣市場中的欺詐和操縱行為樹立重要先例。

這次重大打擊行動標誌著加密貨幣監管的關鍵時刻，因為當局發出了明確的訊息，即加密貨幣領域內的詐欺活動不會不受控制。

隨著加密貨幣市場受到越來越嚴格的審查，此案可能會對行業產生深遠的影響，特別是對於那些參與欺騙性交易行為的人。

隨著打擊加密貨幣詐欺的監管力道加大，投資人應保持警惕並了解情況。

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