暗号通貨交換の詐欺ルーチンは何ですか？

暗号通貨交換に関する10詐欺クイックチェックテーブル共通詐欺：偽の交換、ポンジーキャピタルディスク、契約操作、偽のコインフィッシング、カスタマーサービス詐欺、その他の識別ポイント：規制ライセンスのチェック、ハイフィールドのコミットメントのチェック、および保護されている必要があります：保護されている必要があります。詐欺の場合：すぐにスクリーンショット、資産をフリーズし、プラットフォームで報告してアラームコアの原則を報告します。パスワード/転送のリクエストは詐欺です！

暗号通貨交換にはさまざまなトリックがあります。以下は、テーブルで明確に示されている10の一般的な詐欺と予防の提案です。

暗号通貨交換に関する一般的な詐欺トリックのリスト

詐欺の種類	特定の操作方法	実際のケース	識別方法	予防措置
1。偽の交換	正式なプラットフォームインターフェイスのクローニング、トランザクションのボリュームとユーザーレビューの偽造	2023「BinancePro」詐欺	ドメイン名スペリングエラー（bǐnance.comなど）、明確な規制情報はありません	ドメイン名登録情報を確認するために、公式ウェブサイトまたは公式アプリケーションストアからのみダウンロードしてください
2。ポンジの資金取引	元本の高いリターン（1〜3％の1日の金利）を保証することを約束し、新しいユーザーからの資金で古いユーザーに支払うこと	Wex Exchangeは2022年に逃げます	リターンは市場よりも大幅に高く（年率50％を超えるなど）、引き出しを開発してダウンラインする必要があります	「安定した利益が損失なし」に注意してください宣伝と人々を引き付ける必要があるプロジェクトを拒否する
3。契約操作	バックグラウンドでk-lineを変更し、異常な滑りを作成し、ターゲットを絞った爆発位置を作成します	2023 BTC契約挿入ピンの小規模企業	価格は主流の交換とは大きく異なり、頻繁にポジションを閉鎖することはできません	小さな契約を使用せずに、大きなトランザクション深度（Binance/OKXなど）を持つプラットフォームを選択してください
4。詐欺	機関のプライベートエクイティ会社になりすまし、プロジェクト党の協力の承認を偽造する	2021「ムスクの提出」詐欺	コレクションの住所は公式のウェブサイトと一致せず、「すぐにオフィスに来る」ことを約束します	プロジェクトの公式ウェブサイトを通じて直接参加して、ストレージアドレスを確認する
5。フィッシュへの偽のコイン	ユーザーに購入を誘導するために、同じ名前（偽のshibなど）のオンライン偽コイン	2024年運賃ソラナトークンイベント	契約アドレスは、Coingeckoの記録と一致しません	取引前に公式契約の住所を確認してください
6。カスタマーサービス詐欺	偽の公式カスタマーサービスとニーモニック語や検証コードを求める	2023年のテレグラムカスタマーサービス詐欺	実際のカスタマーサービスは、秘密キー/SMS検証コードを決して要求しません	公式のウェブサイトチャネルを介してのみカスタマーサービスに連絡してください
7。流動性マイニング詐欺	高Apyを使用して預金を引き付け、プールに退却して逃げます	2022年のタイタンクラッシュインシデント	年間利回りはとんでもない（10,000％など）	新しいマイニングプールを避けるために、監査プロジェクトを選択します
8。撤退を凍結します	コインを引き出すには、税金/セキュリティ預金が必要です	2024「税検証」詐欺	定期的な取引所では、追加の現金引き出しは必要ありません	あらゆる形の「解凍料」を拒否する
9。Copycatアプリ	サードパーティのアプリストアはトロイの木馬アプリを配布します	2023偽のコインベースアプリ	公式ウェブサイトのみがダウンロードリンクを提供します	公式ウェブサイト/公式のアプリストアからのみダウンロードしてください
10。OTC詐欺	最初にお金を払ってからコインを追加しないで、または黒いQを使用してアカウントの凍結を引き起こす	2024年のUSDTOTC詐欺	相手は、Wechat/Alipayなどの非プラットフォーム保証されたトランザクションを要求します	Exchangeの公式OTCのみを使用して、「支払いとコインのリリース」メカニズムを確認する

3コア予防原則：

1. チェックと監督：SEC/FCAおよびその他のライセンスを認識します（Coinbase/NYSEリストなど）

2. 資格検証：Coingeckoの交換ランキングを確認し、無名の小さなオフィスに警告します

3. 資産保護：大規模な預金とコールドストレージ（元帳/Trezor）、取引所は取引基金のみを維持します

疑わしい状況に遭遇したとき、すぐに：

• 証拠を保存するためのスクリーンショット

• 公式プラットフォームに報告します

• https://cyberpolice.cn（中国）またはhttps://www.ic3.gov（米国）でケースを報告する

覚えておいてください：あなたにお金を転送したり、パスワードを入力したり、ニーモニックを与えるように頼む人は誰でも100％詐欺です！

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