Was sind die Betrugsroutinen des Kryptowährungsaustauschs?

10 Betrug zum Börsen von Kryptowährungen Schnellprüfungstabelle Common-Betrug: gefälschte Börsen, Ponzi-Kapitalscheiben, Vertragsmanipulation, gefälschte Münze Phishing, Kundendienst Betrug und andere Identifizierungspunkte: Überprüfen Sie die regulatorischen Lizenzen, prüfen Sie Vertragsadressen, Vorsicht von Hardware-Hardware-Hardware-Hardware-Hardware-Hardware-Hardware-Lagern. Betrug: Screenshot sofort, Einfrieren von Vermögenswerten einfrieren und auf der Plattform melden, um die Alarmkernprinzipien zu melden: Eine Anfrage nach Passwörtern/Transfers ist ein Betrug!

Es gibt verschiedene Tricks zum Austausch von Kryptowährungen. Im Folgenden sind die 10 gängigen Betrügereien und Präventionsvorschläge aufgeführt, die eindeutig in Tabellen dargestellt werden:

Eine Liste gemeinsamer Betrugstricks zum Austausch von Kryptowährungen

Art des Betrugs	Spezifische Betriebsmethoden	Echte Fälle	Identifikationsmethode	Vorbeugende Maßnahmen
1. Falschaustausch	Klonen Sie die formale Plattformschnittstelle, das Fortging -Transaktionsvolumen und die Benutzerbewertungen	2023 "Binancepro" Betrug	Rechtschreibfehler (z. B. bǐnance.com), keine klaren regulatorischen Informationen	Laden Sie nur über die offizielle Website oder den offiziellen Anwendungsgeschäft herunter, um die Registrierungsinformationen der Domänennamen zu überprüfen
2. Ponzi -Finanzierungshandel	Versprechen, hohe Renditen für Kapitalrenditen zu gewährleisten (täglicher Zinssatz von 1 bis 3%), und zahlt alte Benutzer mit Geldern neuer Benutzer	Wex Exchange läuft 2022 weg	Die Renditen sind deutlich höher als der Markt (z.	Achten Sie auf "stabile Gewinne, aber keine Verluste" und lehnen Projekte ab, die Menschen anziehen müssen
3. Vertragsmanipulation	Ändern Sie die K-Linie im Hintergrund, erstellen Sie abnormaler Schlupf und zielgerichtete explosive Position	2023 BTC Contract Insertion Pin für eine kleine Firma	Die Preise unterscheiden sich stark von den Mainstream -Börsen und können die Positionen nicht häufig schließen	Wählen Sie eine Plattform mit einer großen Transaktionstiefe (wie Binance/OKX) ohne kleine Verträge
4. Betrug	Imitieren eines Instituts Private Equity -Unternehmen und die Kooperation der Projektparteientwicklung	2021 "Musk Submission" Betrug	Die Sammeladresse entspricht nicht der offiziellen Website und verspricht, "bald ins Büro zu kommen".	Nehmen Sie direkt über die offizielle Projekte des Projekts teil, um die Speicheradresse zu überprüfen
5. falsche Münzen zu Phish	Online gefälschte Münzen mit demselben Namen (wie gefälschten Shib), um Benutzer zum Kauf zu veranlassen	2024 Tarif Solana Token Event	Die Vertragsadresse entspricht nicht dem Coingecko -Datensatz	Überprüfen Sie die offizielle Vertragsadresse vor der Transaktion
6. Kundendienst Betrug	Gefälschte offizielle Kundendienst und fragen Sie nach mnemonischen Wörtern oder Verifizierungscode	Telegram -Kundendienst -Betrug im Jahr 2023	Ein echter Kundendienst wird niemals nach einem privaten Taste/SMS -Überprüfungscode fragen	Wenden Sie sich nur über offizielle Website -Kanäle an den Kundendienst
7. Liquiditätsabbau Betrug	Verwenden Sie eine hohe APY, um Einlagen anzuziehen, sich zum Pool zurückzuziehen und wegzulaufen	Titan -Absturzvorfall im Jahr 2022	Jahreserträge sind empörend (z. B. 10.000%)	Wählen Sie Audit -Projekte aus, um neue Bergbaupools zu vermeiden
8. Einfrieren des Entzuges	Fordern Sie Steuern/Sicherheitseinlagen, um Münzen abzuheben	2024 "Steuerüberprüfung" Betrug	Regelmäßige Börsen erfordern keine zusätzlichen Bargeldabhebungen	Jede Form der "Auftauengebühr" ablehnen "
9. Copycat App	App Stores von Drittanbietern verteilen Trojaner-Apps	2023 gefälschte Coinbase -App	Nur die offizielle Website bietet Download -Link	Laden Sie nur von der offiziellen Website/dem offiziellen App Store herunter
10. OTC -Betrug	Zahlen	USDTOTC -Betrug im Jahr 2024	Die andere Partei fordert nicht plattformartige garantierte Transaktionen wie WeChat/Alipay an	Verwenden Sie nur den OTC der Exchange Official, um den Mechanismus "Zahlungs- und Münzfreigabe" zu bestätigen

3 Grundsätze der Kernprävention:

1. Überprüfen und beaufsichtigen: Erkennen Sie Sec/FCA und andere Lizenzen (wie Coinbase/NYSE Listing)

2. Qualifikationsüberprüfung: Überprüfen Sie die Exchange -Ranglisten auf Coingecko und achten Sie auf die namenlosen kleinen Büros

3. Vermögensschutz: Große Ablagerung und Kühllager (Ledger/Trezor), die Börse behält nur Handelsfonds bei

Bei der Begegnung mit verdächtigen Situationen sofort:

• Screenshots, um Beweise zu sparen

• Bericht an die offizielle Plattform

• Melden Sie den Fall unter https://cyberpolice.cn (China) oder https://www.ic3.gov (USA)

Denken Sie daran: Jeder, der Sie auffordert, Geld zu überweisen, Passwörter einzugeben oder Mnemonics zu geben, ist 100% Betrug!

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWas sind die Betrugsroutinen des Kryptowährungsaustauschs?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!